Seminario Taller en SAGRILAFT

$369,900 +IVA

Seminario en vivo 4 y 5 de marzo 8:00 am a 5:00 pm

  • Taller-seminario práctico de SAGRILAFT
  • 100% práctico, con aplicación inmediata de lo aprendido.
  • Posibilidad de hacer preguntas en tiempo real durante y después del seminario
  • Metodología y contenidos bajo derechos de autor de K-TEDRA ®
SKU: SV-SG Categorías: ,

La Superintendencia de Sociedades en el marco de su competencia a actualizado la Circular Externa 100 mediante la C.E. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020, ha actualizado las medidas que las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras vigiladas por esta entidad y cuyos ingresos o ventas que en la vigencia 2020 sean superiores a 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($35.112’120.000) deben implementar el SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – Y PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA – SAGRILAFT.

Este es un taller práctico con herramientas fundamentales para implementar el sistema, con la capacidad de interactuar constantemente con KTEDRA para poder realizar la implementación del SAGRILAFT. Es un taller de 16 horas, en dos jornadas diarias y con ejercicios y ejemplos prácticos en Excel, mapas de riesgo, documentación, políticas, entre otras grandes actividades.

1. Análisis y contexto de la C.E. 100-000016 de 2020 de SuperSociedades
2. Sociedades y agentes sujetos de implementación del SAGRILAFT
3. Conceptos y definiciones del SAGRILAFT
4. Elementos del SAGRILAFT
a. Diseño y Aprobación
b. Divulgación y capacitación
c. Estructura de Gobierno Corporativo responsable: Funciones de Junta Directiva, Representante Legal, Oficial de Cumplimiento, Revisoría Fiscal, Auditoría Interna.
d. Documentación requerida y estructuración de políticas
5. Etapas del SAGRILAFT
a. Identificación del Riesgo LAFT / FPADM
b. Medición y evaluación del riesgo
c. Control de riesgo
d. Monitoreo del riesgo
e. Debida diligencia

6. Señales de alerta y reportes
a. Tipos de señales de alerta – Capacitación en Dashboards y herramientas en Excel propias para el SAGRILAFT
b. Análisis estadístico fundamental para las señales de alerta
c. Operaciones inusuales
d. ROS – Reporte de Operaciones Sospechosas

16 horas

*Instructores altamente calificados
*Aulas virtuales para la formación
*Curso 100% práctico
*Certificado de Asistencia
*Ejercicios prácticos como parte de los planes temáticos abordados en el seminario
*Videos tutoriales editados por KTEDRA, para poder repasar algunos temas importantes.
*Referencias a material bibliográfico

Profesionales y público en general interesados en aplicar las herramientas del seminario de una forma productiva a su actividad laboral.

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